Praxiswissen Geldwäscheprävention (Buch)

Buch

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

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Herausgeber:: Steffen Barreto Da Rosa, Achim Diergarten
Verlag:: Walter de Gruyter, 08/2025
Einband:: Gebunden
Sprache:: Deutsch
ISBN-13:: 9783111510125
Artikelnummer:: 12252263
Umfang:: 500 Seiten
Sonstiges:: 2 b/w illustrations, 8 b/w graphics
Nummer der Auflage:: 25003
Ausgabe:: 3., umfassend überarbeitete Auflage
Erscheinungstermin:: 18.8.2025
Serie:: De Gruyter Praxishandbuch

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Klappentext

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u. a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.

Biografie (Achim Diergarten)

Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung der Stadtsparkasse München. Vorher war er lange Jahre leitender Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München.