Geldwäscherecht (Buch)

Geldwäscherecht

Buch

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft¿
Herausgeber: Anna Izzo-Wagner, Sebastian Glaab, Till Christopher Otto

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Schäffer-Poeschel Verlag, 10/2024
Einband: Gebunden
Sprache: Deutsch
ISBN-13: 9783791061948
Bestellnummer: 11701038
Umfang: 279 Seiten
Nummer der Auflage: 24001
Auflage: 1. Auflage 2024
Gewicht: 597 g
Maße: 236 x 173 mm
Stärke: 18 mm
Erscheinungstermin: 15.10.2024

Klappentext

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u. a.:

Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
Monitoring / Screening
Sorgfaltspflichten
Verdachtsmeldewesen
GeldtransferVO
Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.

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