Geldwäscherecht, Gebunden
Geldwäscherecht
Buch
- Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft¿
- Herausgeber:
- Anna Izzo-Wagner, Sebastian Glaab, Till Christopher Otto
- Verlag:
- Schäffer-Poeschel Verlag, 10/2024
- Einband:
- Gebunden
- Sprache:
- Deutsch
- ISBN-13:
- 9783791061948
- Artikelnummer:
- 11701038
- Umfang:
- 279 Seiten
- Nummer der Auflage:
- 24001
- Ausgabe:
- 1. Auflage 2024
- Gewicht:
- 597 g
- Maße:
- 236 x 173 mm
- Stärke:
- 18 mm
- Erscheinungstermin:
- 15.10.2024
Klappentext
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u. a.:Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
Monitoring / Screening
Sorgfaltspflichten
Verdachtsmeldewesen
GeldtransferVO
Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.
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