Andreas Dolezal: Dolezal, A: Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt
Dolezal, A: Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt
Buch
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- myMorawa, 08/2020
- Einband: Flexibler Einband
- ISBN-13: 9783991102489
- Gewicht: 450 g
- Maße: 212 x 151 mm
- Stärke: 23 mm
- Erscheinungstermin: 11.8.2020
Klappentext
Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf - die Geldwäsche - sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art - die Terrorismusfinanzierung - können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen.Die Europäische Union hat daher in den vergangenen Jahren den Kampf dagegen massiv intensiviert und die gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verschärft, die notwendigen Sorgfaltspflichten ausgeweitet und die möglichen Sanktionen bei Verstößen drastisch erhöht.
Mit diesem Praxis-Leitfaden unterstützen zwei ausgewiesene Experten betroffene Gewerbetreibende beim praxisnahen Umsetzen der gesetzlichen Pflichten in den geschäftlichen Alltag. Aus der Praxis für die Praxis. Von Unternehmern für Unternehmer.
Anmerkungen:
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